Poznajte svojho zákazníka (KYC)

V spoločnosti Teya berieme našu zodpovednosť za prevenciu finančnej kriminality veľmi vážne. To môže zahŕňať pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné nezákonné aktivity. Sme regulovaným poskytovateľom finančných služieb, takže sa od nás vyžaduje, aby sme všetkým našim zákazníkom venovali náležitú pozornosť, aby sme sa uistili, že vieme, kto a na aký účel používa naše služby.

V rámci toho vykonávame kontroly „poznaj svojho zákazníka“ (Know Your Customer - KYC). Od zákazníkov zhromažďujeme základné informácie na overenie ich identity pred alebo počas procesu uzatvárania nového obchodného vzťahu.

Ako vykonávame KYC?        

Máme komplexný proces KYC, ktorý vyžaduje, aby nám naši zákazníci – jednotlivci aj firmy – poskytli určité informácie, ako je ich meno, adresa a identifikačné dokumenty vydané štátom. Tieto informácie používame na overenie existencie a účelu podnikania a na overenie identity jednotlivcov spojených s podnikaním. V prípade potreby využijeme služby digitálnej identifikácie.

Čo musíte urobiť?

Ako náš vážený zákazník zohrávate dôležitú úlohu v našom procese KYC. Aby ste nám pomohli zachovať integritu našich služieb a predchádzať finančnej kriminalite, žiadame vás, aby ste:

1. Poskytli presné informácie: poskytnite nám o sebe presné a aktuálne informácie, ktoré nám pomôžu overiť vašu identitu.
2. Spolupracovali s našimi postupmi KYC: prosím, spolupracujte s našimi postupmi KYC a poskytnite nám akékoľvek ďalšie informácie alebo dokumenty, ktoré si vyžiadame.
3. Nahlásili akúkoľvek podozrivú aktivitu: ak si pri používaní našich produktov všimnete niečo podozrivé alebo nezvyčajné (napríklad ak uvidíte transakcie, ktoré nepoznáte), okamžite nám to nahláste.

Všetky informácie poskytnuté v rámci procesu KYC sa používajú a uchovávajú v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov.

Dúfame, že vám tieto informácie pomohli pochopiť naše postupy KYC a prečo sú dôležité pre udržanie vášho podnikania a širšieho trhu pred finančnou kriminalitou. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte kontaktovať náš tím zákazníckej podpory.